המיליארדר הישראלי רומן אברמוביץ' עלול לשלם סכום עתק לרשות המיסים הבריטית (HMRC), סכום המוערך במיליארד ליש"ט – כ4.5 מיליארד שקל, בעקבות מיסים שלא שולמו.
המסמכים שנחשפו ב'גרדיאן' הבריטי במסגרת פרויקט "Cyprus Confidential" מעידים לכאורה כי השקעותיו של אברמוביץ' נוהלו בפועל מבריטניה, על אף שהחברות שדרכן הושקעו הכספים היו רשומות באיי הבתולה הבריטיים (BVI). על פי החקירה, החברות הללו לא שילמו את המיסים הנדרשים בבריטניה, על אף שקבלת ההחלטות התבצעה משם, לכאורה.
אחד מהשחקנים המרכזיים בפרשה הוא יוג'ין שווידלר, מקורבו של אברמוביץ', שלפי המסמכים דאג לכאורה לקבלת ההחלטות הפיננסיות המרכזיות. המסמכים מעידים כי שווידלר, שהתגורר בבריטניה מאז 2004, החזיק סמכויות ניהוליות על השקעות שבוצעו דרך חברות הרשומות באיי הבתולה הבריטיים.
רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) קבעה כי חברת Concord Management שימשה כיועצת השקעות לאברמוביץ', כאשר שווידלר היה זה שקיבל את ההמלצות וביצע את ההחלטות בפועל.
על פי התחקיר, מערך ההשקעות של אברמוביץ' היה מבוסס על חברת Keygrove Holdings Limited, שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים והייתה בשליטתם של 2 נאמנויות: Sara Trust עד שנת 2010 ולאחר מכן HF Trust. בשנת 2022, לאחר שנכנסו לתוקפן הסנקציות הבינלאומיות, העביר אברמוביץ' את השליטה בנאמנות לילדיו. החברות שהיו תחת Keygrove השקיעו מאות מיליוני דולרים בקרנות גידור, בהן BlackRock, Brevan Howard ו-Marshall Wace.
יצוין כי במידה וייקבע כי ניהול החברות התקיים בפועל בבריטניה, רשות המיסים הבריטית עשויה לדרוש מאברמוביץ' סכום של 500 מיליון ליש"ט במיסים, סכום שיכול להגיע לכמיליארד ליש"ט כולל ריבית וקנסות.
בין השנים 2004 ל-2009, הונפקו לשווידלר יותר מ-50 ייפויי כוח כלליים שהעניקו לו סמכויות ניהול על קרנות ההשקעה, והחקירה מצביעה על כך שבפברואר 2022, ימים ספורים לפני פלישת רוסיה לאוקראינה, שווידלר אישר עשר השקעות פרטיות בסכום כולל של 100 מיליון דולר.
עורכי דינו של אברמוביץ' מסרו כי הוא פעל בהתאם לייעוץ משפטי ופיננסי מקצועי וכי אין לו אחריות ישירה להיבטים הנוגעים לתשלומי המיסים של החברות שבבעלותו.
נכון לעכשיו, החקירה בעניין נמשכת וטרם התקבלה החלטה סופית האם רשות המיסים הבריטית תפתח בהליכים פליליים או אזרחיים נגד אברמוביץ'.